本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：2017年8月13日，以書面通知方
式送達至全體董事。
2、會議召開時間：2017年8月23日
3、會議召開地點：上午9:00在中山市光陽遊樂科技股份有限
公司辦公樓三樓會議室召開
台中中古餐飲設備回收 4、會議召開方式：現場
5、會議召集人：董事長
6、會議主持人：董事長劉松欽
7、召開情況合法、合規、合章程性說明：會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。
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(二)會議出席情況
應出席董事會會議的董事人數共7人,實際出席本次董事會會議
的董事共7人，缺席本次董事會會議的董事共0人。
二、議案審議情況
會議以現場表決的方式通過如下議案：
(一)審議通過《關於增加公司實際控制人、控股股東劉松欽配偶
梁倩顏、股東劉松華及劉松華配偶周慧平、股東劉松柏為公司向中國光大銀行中山市分行申請流動資金貸款提供連帶保證》的議案
1、議案內容
公司於2017年7月28日召開2017年第四次臨時股東大會，審
議通過《關於公司擬以自有知識產權質押向中國光大銀行中山分行申請貸款》及《關於公司實際控制人、控股股東劉松欽為公司向中國光大銀行中山市分行申請流動資金貸款提供連帶保證》的議案，公司實際控制人、控股股東劉松欽為公司向中國光大銀行中山市分行申請流動資金貸款提供連帶保證(詳細內容見公司在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺www.neeq.cc或www.neeq.com.cn披露的編號為2017-034、2017-035的公告)。為支持公司的發展，經協商，現擬增加公司實際控制人、控股股東劉松欽配偶梁倩顏、股東劉松華及劉松華配偶周慧平、股東劉松柏無償對上述公司向中國光大銀行中山市分行申請的流動資金貸款提供連帶責任保證擔保。具體事項以最終簽訂的擔保合同為準。詳見 2017年 7月 13 日披露的關聯交易公告2017-034。
2、議案表決結果：
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同意票4票，反對票0票，棄權票數0票。
3、回避表決情況：
因董事劉松欽、劉松柏、劉松華系親兄弟關系，該議案涉及關聯交易事項，關聯董事劉松欽、劉松柏、劉松華需回避表決。
4、提交股東大會表決情況：
該議案尚需提交2017年第五次臨時股東大會審議。
(二)審議通過《關於提議召開2017年第五次臨時股東大會》議案
1、議案內容
同意提請召開公司2017年第五次臨時股東大會，審議上述尚需
提交股東大會審議。
2、議案表決結果：
同意票7票，反對票0票，棄權票數0票。
3、回避表決情況：
該議案不涉及關聯事項，無需回避表決。
三、 備查文件目錄
《中山市光陽遊樂科技股份有限公司第一屆董事會第二十六次會議決議》
特此公告。
中山市光陽遊樂科技股份有限公司
董事會
2017年8月23日
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